揭秘洗钱骗局：八折话费贪小成大错，别让自己成为罪犯的帮凶

之前我们就曾分享过反诈收集总汇

网友整理年度反诈骗案例收集：提升反诈意识，警惕大雕萌妹

2023年10月18日

01775

电信诈骗犯罪的打击活动中，警方曝光了一些赌博诈骗团伙的洗钱手法，这些手法往往都涉及到我们生活中的一些细微环节。

其中，以低价话费电费骗局最为常见，诈骗分子会以大幅度折扣等引诱消费者，例如可以以八折的价格充值话费。然而，在此过程中有些独特之处，诈骗分子会提出所谓的“慢充”条款，以免于被警觉的消费者产生疑虑。为了进一步增强信任，他们还会承诺先为你充值5元或10元的小额金额。几天后，你会收到已充入到手机内的话费，此时，你可能会误认为自己成功地占了骗子的便宜。

然而，这其实是诈骗分子的狡猾手法，他们利用你的贪便宜心理，让你成为洗钱的帮凶，甚至构成帮信罪。即使有人提醒这种话费来源不正规，也有不少人会坚持这只是骗骗子的小伎俩。

除了这些虚拟的充值手段，还有一些关于实体店铺的诈骗手法，如近来屡次登上社交媒体热搜的鲜花店诈骗案。在这种情况下，犯罪分子会以表白等理由，要求花店帮忙制作现金花束，并承诺以转账的方式付款。然而，当花店老板去银行取钱时，才发现自己的银行账户已经被冻结。

总括来看，各类诈骗手法遍布生活各个角落。因此，提醒大家要警惕这些骗局，千万不要因小失大。

揭秘洗钱套路：我充个话费，就成了帮凶？https://www.bilibili.com/video/BV1fK421s7sq/